Panama belgeleri nedir? Başbakan kaçtı Putin ve Aliyev de var

PANAMA belgeleri nedir? İzlanda başbakanı Panama denilince yayını bırakıp kaçtı. Panama belgelerinde Türkiye var mı Rusya lideri Putin de 2 milyar dolarla suçlanıyor.

PANAMA merkezli hukuk firması Mossack Fonseca’ya ait yaklaşık 11.5 milyon sayfalık dokümanın sızmasıyla dünya çapında skandal patlak verdi. Panama belgelerinde aralarında 12 lider ve 143 politikacının da olduğu binlerce kişinin offshore hesapları yer alıyor. Panama belgelerine göre, şirket, müşterilerinin vergi kaçırmasına ve kara para aklamasına yardımcı oldu.

Alman "Süddeutsche Zeitung" gazetesi tarafından elde edilen belgelerin ilk kısmı, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından, 80 ülkeden gazetecilerle paylaşıldı.

İZLANDA BAŞBAKANI YAYINDAN KAÇTI

Panama belgelerde adı doğrudan geçen liderler, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko.

İzlanda Başbakanı David Gunnlaugsson katıldığı televizyon programında Panama belgeleri sorulunca panikledi ve ayağa kalkıp kaçtı.

PANAMA BELGELERİ NEDİR İÇİNDE NE VAR?

Peki dünya liderlerini titreten Panama Belgeleri nedir? Hukuk firması Mossack Fonseca’ya ait yaklaşık gizli sırlar sızdı. Mossack Fonseca firması Panama merkezli olduğu için olaya "Panama belgeleri'" denildi.

11.5 milyon sayfa ve 2.6 terabyte büyüklüğündeki belgelerin ortaya çıkması, tarihin en büyük sızıntısı olarak kayıtlara geçti. 

PANAMA BELGELERİNDE KİMLER VAR?

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in ailesi, Suriye Devlet Başkanı Esed'in kuzenleri, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın babası, Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif'in çocukları ve Malezya Başbakanı Necib Rizak'ın oğlu, Irak'ta eski Başbakan İyad Allavi, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in oğlu Alaa Mübarek'in adı da Panama Belgelerinde geçiyor.

Forbes'ın milyarderler listesinde bulunan 29 kişinin ismi de yine belgelerde yer alıyor.

PANAMA BELGELERİ VE PUTİN

Panama Belgeleri Rusya Devlet Başkanı Putin ve yakın arkadaşlarına da dayandı. Vergi kaçakçılığına ilişkin belgeler içerisinde Putin’in yakın arkadaşı müzisyen Sergey Roldugin’e ait offshore banka hesaplarının olduğu, vergi kaçırmak için yapılan yaklaşık 2 milyar dolarlık para transferinin Putin’e kadar uzandığı iddia edildi.

Putin’e kadar ulaşan ve offshore hesaplar üzerinden işleyen para akışının, Panama’dan Rusya’ya, İsviçre’ye ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne kadar geniş bir ağı kapsadığı belirtildi. Bu mali akışın içerisinde Putin’in kızı Kateria’nın, 2013 yılında St. Petersburg’da düğününün yapıldığı kayak tesisinin de adının geçtiği vurgulandı.

Putin’in yakın arkadaşı müzisyen Roldugin’in, yıllık karı 800 milyon doların üzerinde olan Rusya’nın en büyük reklam ajansı Video International’ın yüzde 12 hissesini elinde bulundurduğu belirtildi.

Roldugin’in aynı zamanda Rus kamyon üreticisi Kamaz’da “gizli azınlık hissesine” sahip olduğu, bu şirketin de Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli askeri araç imal eden Raytar şirketinin yüzde 15 hissedarı olduğu kaydedildi.

Sergey Roldugin’in tüm şüpheli mali transferlerde en önemli aracılık faaliyetini yürüttüğü öne sürülen Rus bankası “Bank Rossiya”da da yüzde 3,2 hissesinin bulunduğu vurgulandı.

St. Petersburg merkezli Rus bankasının Putin’e yakın isimleri gözeten bir banka olarak bilindiği, Kırım’ın işgali sonrasında ABD’nin 2014 yılında bu bankayı yaptırım listesine aldığı belirtildi.

PUTİN'İN KİŞİSEL BANKACISININ ADI DA VAR

“Panama kayıtlarında, Putin’in "kişisel bankacısı" olarak bilinen ve Bank Rossiya ‘nın en büyük hissedarı durumunda olan Yuri Kovalchuk’un da adını geçtiği kaydedildi.

Bu kayıtlara göre Kovalchuk’un ve Bank Rossiya’nın “Sandalwood Continental” adlı offshore bir şirket üzerinden en az 1 milyar dolarlık para transferi yaptığı öne sürüldü.

Para akışının ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Rus devlet bankası Russian Commercial Bank’ın (RCB) da içerisinde bulunduğu bazı bankalar tarafından verilen teminatsız kredilerle sağlandığı iddia edildi.

Offshore şirket (Sandalwood Continental) tarafından satın alınan 6 milyon dolarlık bir yatın St.Petersburg yakınında bir limana gönderildiği, “Putin’in yakın çevresine doğrudan nakit ödeme” yapıldığı ve düşük faizli krediler sunulduğu belirtildi.

Örneğin yine aynı şirketin 2010 ve 2011 yıllarında yine St.Petersburg yakınlarındaki "Igora" kayak merkezinin de sahibi olan “Ozon” adlı başka bir offshore şirkete yaklaşık 11,3 milyon dolarlık üç adet kredi sağladığı belirtildi.

İngiliz gazetenin haberinde Rus bankacı Kovalchuk’un, offshore Ozon şirketinin de sahibi olduğu, yakın arkadaşı Putin’in de bu kayak merkezinde kaldığı belirtildi.

Offshore şirket üç kredinin verilmesinden yaklaşık 18 ay sonra 2013 yılında Putin’in kızı Katerina’nın düğününün bu kayak merkezinde yapıldığı bilgisine de yer verildi.

Kıbrıs Rus Ticaret Bankası
Rus VTB Bankası’nın bir alt kuruluşu
Sandalwood’a 650 milyon dolara kadar kredi aktardığı belirtiliyor.

Sandalwood Continental Ltd
Virgin Adaları’ndaki bir offshore firması.
2009-2012 arasında 1 milyar dolardan fazla kredi aldı.

Ozon
Ozon, St. PEtersburg dışındaki kayak merkezi IGORA’nın sahibi.
2011’de Sandalwood, Ozon’a 11.3 milyon dolar aktarmış.
2013’te Putin’in kızı Katya’nın düğünü IGORA’da yapılmıştı.