Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAKın hazırladığı yeni yönetmelik kara paracıların önünü kesecek.
Abone olMali Suçlar Araştırma Kurulu MASAKın hazırladığı yeni yönetmelik kara paracıların önünü kesecek. Bankalar, Borsa, PTT, Milli Piyango İdaresi, Jokey Kulübü, şüpheli her para hareketini MASAKa bildirecek.
MALİ suçlarda önemli adım. star, kara paracıların uykusunu kaçıran yeni yönetmeliği ele geçirdi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAKın hazırladığı ve Emniyetin de olur verdiği 8 maddelik yeni yönetmelik önemli değişiklikler içeriyor...
KULÜPLER BİLE VAR
MASAKA yükümlü mali kuruluşların kapsamı genişletildi. Bundan böyle bankalar, özel finans kurumları, borsa, PTT ve spor klüplerinin yanı sıra, Milli Piyango İdaresi, Jokey Kulübü ve Yeminli Mali Müşavirler de MASAKa bilgi verecek...
MÜŞTERİLER İZLENECEK
MALİ kuruluşlar müşterinin profilini çıkaracak. Geçmişi, mesleği, mali durumu, hesapları, ticari faaliyetleri belirtilecek. Ayrıca para aklama ve terörün finansmanı bakımından yüksek risk taşıyan müşteriler sürekli olarak izlenecek...
KAMiL ELİBOL/STAR