Karapara savaşı sürecek

Maliye Bakanlığı, Karapara Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'u değiştiriyor. İşte konuyla ilgili çalışmalar.

Maliye Bakanlığı, Karapara Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'u silbaştan değiştiriyor. Yeni düzenlemede, finans sektöründen bilgi akışını sağlayacak yeni yöntemler tekrar devreye sokulacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 4208 sayılı Karapara Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'da yapılacak değişiklikler için çalışmalara başladı. "Finans sektöründe yapılacak her türlü işlem için kimlik tespitinde bulunulması, şüpheli işlemlerin bildirimi ve belli limitin üzerindeki finans hareketleri için devamlı bilgi verme" zorunluluğunun yeni dönemde karaparayla mücadelenin 3 temel ilkesi olacağı belirtiliyor. Bu çerçevede, özellikle bankalar ve diğer finans kuruluşlarının karaparayla mücadele için daha etkili şekilde devreye sokulacağı ve buradan bilgi akışının sağlanacağı ifade ediliyor. Yeni düzenlemelerle MASAK, faaliyetleri bakımından "Mali İstihbarat Birimi"ne dönüştürülecek. Her türlü mali bilgi, burada toplanacak, analiz edilecek ve değerlendirilerek sonuca ulaştırılacak. Yine MASAK, düzenleyici bir kuruluş niteliğine kavuşturulacak. Yasal düzenlemeler ve uygulamalar sırasında ilgili birimlerle koordineli hareket edilecek. Yeni düzenleme çerçevesinde MASAK, araştırma ve inceleme birimi haline de gelecek. Halen kendi denetim birimine sahip olmayan ve diğer denetim birimleri kanalıyla incelemelerde bulunan MASAK, uzman araştırma ve inceleme elemanları istihdam edecek. Diğer denetim birimleri de yine karaparayla mücadelede görev yapacak. Mevcut Kanunda bu yetkileri olmayan gümrük müfettişleri ile sigorta murakıpları da karapara incelemelerinde yeralacak. Karapara Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'da yapılacak değişikliklere ilişkin çalışma, yıl sonuna kadar tamamlanacak ve Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun Aralık ayında yapacağı toplantıda ele alınacak. İlgili düzenleme ardından da Başbakanlığa gönderilecek ve Meclis'te yasalaşması sağlanacak.