Kara parada kimlik tespiti

Karaparayla mücadelede uygulanan kimlik tespiti limiti 12 milyar liraya yükseltildi

Karapara aklamayla mücadele kapsamında uygulanan kimlik tespitindeki limit, bugünden itibaren 2 milyar liradan 12 milyar liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre, bankalar, özel finans kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri, Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası, aracı kurumlar, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile Kıymetli Madenler Borsası'nın da aralarında bulunduğu yükümlüler ile bunların Türkiye'deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile bağlı birimleri, taraf oldukları ya da aracılık ettikleri 12 milyar lirayı aşan işlemlerde kimlik tespiti yapacak. Bu arada Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) birçok banka ve özel finans kurumunu karaparayla mücadeleye yönelik iç denetim ve eğitim çalışmalarında yetersiz buldu. MASAK yetkilileri, bankalar ve özel finans kurumlarının 2003 yılı iç denetim ve eğitim çalışmalarının istatistiki sonuçlarını da 2004 yılı Mart ayı sonuna kadar kuruma bildireceğini, yapılacak değerlendirme sonucunda yetersizlikleri devam eden kuruluşların yazılı olarak uyarılacağını bildirdi. Yetkililer, nispeten daha yetersiz görülen kurumların ise denetlenmesi yoluna gidileceğini belirtti.