Uzan Grubu'na yapılan para transferinin detayları mektupta detaylı olarak yer alıyor.
Abone olBanka'dan Uzan Grubu'na yapılan para transferlerinin şemalarla anlatıldığı mektupta ilişkiler açıkça ortaya konuyor.
BDDK tarafından iki yılda hazırlanan "İmar Bankası" raporunda, soruşturmanın başlamasına neden olan isimsiz mektuba da yer verildi. Raporda, Uzan Grubu'nun yurtdışına yaptığı havalelerin böyük bölümünün İmar Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştiği belirtildi. 1989-2003 yılları arasında, İmar Bankası şubelerinden yurtdışındaki Uzan Grubu şirketlerine 259 milyon dolar, 160 milyon mark, 57 milyon Fransız frangı, 32.5 milyon İsviçre frangı, 88 milyon İngiliz sterlini ve 4 milyon 660 euro tutarındaki paranın yurtdışına havale yapıldığı belirtildi. Bu havalelerin tüzel kişiler, Uzan Ailesi fertleri ve İmar Bankası yöneticileri ile çalışanları adına gerçekleştiği saptandı. BDDK uzmanları, bu yıllar arasında Uzan Grubu'nda görev alan aile fertleri adına yapılan havaleleri ise çizelgelerle gösterdi.
Raporda, yurtdışındaki Uzan Grubu şirketlerinden de İmar Bankası'na havaleler geldiği, ancak bu havaleler arasında bir bağlantı kurulamadığı vurgulandı. BDDK yetkilileri, buna gerekçe olarak da banka ve Merkez Yatırım yönetici ve çalışanlarının bilgi işlem sistemini bilinçli olarak karartmalarını gerekçe gösterdi. Raporda, bilgi işlem hafızasını da oluşturan onbinlerce saklama kartuşunun yok edilmesi nedeniyle Uzan Grubu'ndan gelen havalelerin nerede kullanıldıklarının tespit edilemediği vurgulandı.
Kaynak:
