Kara para operasyonunda ortaya çıkan rapor, tüyler ürpetti! Sanıklar, kara para için akıl almaz yöntemler kullanmış!
Abone olİş adamı Erol Evcil ile Hüseyin Kayapalı'nın da aralarında bulunduğu 211 sanığın, ''kara para aklamak'' suçundan yargılandığı davaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu mahkeme heyetini şaşkına çevirdi. Sanıklar iddialara göre kara para için akla hayale gelmeyecek yöntemler kullanmış. Operasyonun Türkiye'ye maliyeti ise 52 milyon 820 bin YTL.
Davanın görüldüğü İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin talebi doğrultusunda Sayıştay uzmanlarının da yer aldığı 7 kişi tarafından 183 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye gönderildi.
Raporda, dosyaların incelenmesi sonucu, Erol Evcil'in paralarının kaynağını, ''1995 yılında öldürülen iş adamı Nesim Malki cinayetinden kalan ve 1995 yılı değerleriyle yaklaşık 2 trilyon lira olan para, dolandırıcılıkla elde edilen banka kredileri ve kamu kurumlarına olan borçların'' oluşturduğu kaydedildi.
Evcil'in 1999'dan beri kara para akladığı öne sürülen raporda, dolandırıcılıktan elde edilen banka kredilerinin, özellikle Türkiye İş Bankası ve Ticaret Bankası'nca Evcil'in firmalarına kullandırılan krediler olduğu anlatıldı.
EVCİL'İN YÖNTEMLERİNDEN BİRKAÇI
Kara para, banka çalışanları vasıtasıyla çeşitli isimlerin hesaplarnına aktarılır. Bu hesaplardan küçük miktarlarda ödemeye yapılarek, başka hesaplara aktarılır. Son olarak tüm miktar bir hesapta toplanır.
Kaynağı yasa dışı olan fonların mali sisteme sokulması için, örgüt üyeleri "nakit yatış ve çekiliş işlemlerini" kullanır. Gerçek kişi üzerine açılmış hesaplar kullanılarak yüksek tutarlı fonlar alınır ve parçalara bölünerek sisteme sokulur.
İDDİANAMEDEN
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bursa Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve söz konusu suç örgütünün silahlı olması gerekçesiyle özel yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen davanın iddianamesinde, Erol Evcil ile Hüseyin Kayapalı'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın, ''çıkar amaçlı örgüt kurmak ve yönetmek'', ''suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklamak'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' suçlarından 9 ile 26'şar yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
İddianamede, Hüseyin Kayapalı'nın ayrıca, iş yerinde bulunan mermilere ilişkin 1 ile 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
ÖNCEKİ HABERLER
