Erbakan ailesi zorda. Erbakan'ın kızı ve kardeşine suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmada Erbakan'da var!
Abone ol"Kayıp trilyon" davasında 11 ay hapis cezası alan ve bu süreyi ev hapsiyle geçirmeye hazırlanan eski SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yakınları hakkında, "kara para akladıkları" iddiasıyla inceleme başlatıldı. İncelemeye yol açan süreç, Erbakan Hoca'nın kardeşi Kemalettin Erbakan, kızı Zeynep Erbakan Baykoç ile Ali Hikmet Saral ve Ali Kızılkaya'nın Bayındırbank aleyhine 23,6 milyon dolar ve 3,4 milyon euroluk "alacak davası" açmasıyla başladı. Davacılar, Bayındırbank'la birleşmeden önce Kentbank'a mevduat olarak yatırdıkları bu paranın ödenmesini talep ediyordu.
Bunun üzerine Bayındırbank Teftiş Kurulu, bir müfettiş görevlendirerek, adı geçen şahısların iddialarını ve para hareketlerini incelemeye aldı. Müfettiş Engin Canpolat'ın hazırladığı ve 2004 yılında tamamlanan raporda, "davacıların para hareketlerinin" kara para aklanması "prosedürü ile benzerlik taşıdığı görülmüştür" denilerek, yasa gereği Mali Suçları Araştırma Kurulu'na suç duyurusunda bulunulması gerektiği saptandı. Raporda, kara para aklama prosedürüne uygun olduğu belirtilen para trafiği şöyle anlatılıyor:
Para trafiği örümcek ağı gibi
Toplamı 50 milyon doları bulan para hareketleri, 1994-2000 yılları arasında gelişmiştir. ABD ve Almanya'da bulunan iki banka ile isviçre'de bulunan Mectafinans SAdan yapılan havaleler, Kentbank'ta hesabı bulunan Malik Akbaş ve Ömer Yüksel Özek'in hesaplarında toplanmıştır. Bu paralar, daha sonra Ömer Baler, Ali Çolak, Ömer Bal, Sami Ganioğlu ve Ali Sak adına açılan hesaplara dağıtılmıştır. Bir sonraki adımda paralar tekrar Malik Akbaş ve Ali Sak hesaplarında toplanmış, bu hesaplardan da Zeynep Erbakan Baykoç, Ali Hikmet Saral, Ali Kızılkaya ve Kemalettin Erbakan hesaplarına geçmiştir. Bundan sonraki adımda, bu hesaplardaki paraların Kıbrıs'ta bulunan Atlas Offshore'daki şifreli hesaplara geçtiği belirlenmiştir. Para trafiğinin son aşamasında ise Atlas Offshore'daki paraların teminat gösterilerek, Mercek Holding, Konya Un ve Öztay Tekstil için kredi kullanıldığı belirlenmiştir.
Kardeş Erbakan'a hesap incelemesi
Müfettişliğimizce hazırlanan rapora göre, 29 Eylül 1998'de Atlas Offshore'dan Bank Kreiss (Alman) aracılığı ile Kemalettin Erbakan adına 3 milyon dolar Kentbank'a transfer edilmiştir. Ancak l Ekim 1998'de, yani iki gün sonra aynı para Atlas Offshore'da şifreli hesaba aktarılmıştır. Bu para hareketinin Mali Muafın son gününe denk geldiği görülmektedir.
Zeynep Erbakan'a hesap devri
Malik Akbaş 22 Nisan 1997de verdiği talimatla, kendi hesabında toplanan paralardan 2 milyon doların Zeynep Erbakan Baykoç'a devredilmesini istemiştir. Zeynep Erbakan'ın hesabındaki bu para, Malik Akbaş'ın hesabında kalan parayla birlikte 9 Ocak 1998 tarihinde Atias Offshore hesabına virman edilmiştir.
Ali Kızılkaya'ya döviz havalesi
İsviçre Zurih'te mukim Mectafinance SA isimli kuruluştan Milli Gazete Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yüksel Özek'in Merter Şubesindeki hesabına 2,3 milyon dolar ve 5,9 milyon euro tutarında döviz havalesi gelmiştir. Yaptığımız araştırmalarda Mectafinance SA'nın Zurih'te mücevherat toptancısı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Özek bir gün sonra verdiği talimatta bu paraların Atias Offshore'daki Ali Kızılkaya ve Oğuz Üçüncü hesaplarına virman edilmesini sağlamıştır.
EFT'lerin tümü kasa hesabından
Sami Ganioğlu, Ömer Baler ve Ali Çolak verdikleri talimatlarla hesaplarındaki paraların Malik Akbaş'a devredilmesini talep etmişlerdir. Ömer Bal'ın hesabı ise önce Ali Sak'a, sonra Ali Hikmet Saral'a devretmiştir. Malik Akbaş'ın talimatıyla da hesabının tamamı Ali Hikmet Saral'a devretmiştir. Ancak Ali Çolak'ın, talimat getirmiş olduğu Merter Şubesi'nde hesabı bulunmamaktadır. İlgililerin sürekli olarak karmaşık ve amaç tespitini güçleştiren işlemler talep ettikleri, bu bakımdan kendilerinin de zaman zaman karışıklıklara yer verdikleri, bir kişinin parasını yatırdığı şubeyi bilmemesinin mümkün olmadığından harekede belirtilen şahısların birebir paralarla ilgilenmedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Müfettiş raporunda, bütün EFT'lerin, "kasa hesabı" üzerinden yapıldığına, herhangi bir adres, telefon, baba ada gibi ayırt edici özelliklerin belirtilmediğine, sadece Bağcılar'daki bir posta kodunun tüm tarafların adresi olarak belirtildiğine, gönderilen paraların aynı gün birlikte açılmış, farklı şahıslara ait ardışık hesap numaralarına yatırıldığına, hesap açılışına hiçbir belge getirilmediğine, Ömer Baler ve Ömer Bal isimlerinin yaklaşık olması nedeniyle bu şahısların gerçek olmayabileceği şüphesine de yer veriliyor.
Necmettin Erbakan iması mı?
Kara para soruşturmasının yolunu açan raporda en ilginç satırlar ise Necmettin Erbakan'ı işaret ediyor. Ne var ki, müfettiş bu satırları "ima" ile geçiştiriyor. İşte o satırlar:
"Davacı şahısların hesaplarında bazı siyasi şahıslara yapılan ödeme veya onlarla ortak hareket edilen işlemler olduğu görülmüştür. Bu hesaplardan ayrıca Banque Française de 1'Orient isimli isviçre bankasına, Yapı Kredi Bahreyn, Bank Kreiss gibi denetim mekanizmasının dışındaki bazı yurtdışı bankalara havaleler yapıldığı görülmüştür. İlgililerin hesaplarında yapılan işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yayınlarda yer alan şüpheli işlemlerle benzerlik taşıdığı, şüpheli işlemlerin Kurul'a bildirme zorunluluğu dolayısıyla Kuruma gerekli bildirimlerin yapılması sonucuna ulaşılmıştır.
Erbakanların alacak davaları devam ediyor
Kardeş Kemalettin Erbakan'ın 3,7 milyon dolar alacak davası 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde lehine sonuçlandı. Dosya Yargıtay'da temyiz aşamasında. Hoca'nın kızı Zeynep Baykoç'un 2,6 milyon dolar alacak davası 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülüyor. Ali Hikmet Saral, 8. Asliye Ticaret Mahkemesine açtığı 17,2 milyon dolarlık alacak davasını kaybetti. Dosya Yargıtay'da.
Kaynak: Vatan
