Elektronik para kuruluşları üzerinden 2.5 milyar lira kara para aklamışlar! Kumarhaneci Halil Falyalı'nın eşi de var

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Elektronik para kuruluşları uygulaması üzerinden yasadışı bahisten elde ettikleri 2.5 milyar lirayı kripto paraya çeviren geçtiğimiz aylarda öldürülen Kıbrıs'ın kumarhane kralı Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün hesaplarına gönderen 46 kişi, aynı suça iştirak eden 163 kişi hakkında 38 ilde operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda Elektronik para kuruluşları hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.