BDDK'dan Bank Asya'ya milyarlık inceleme!

4 günde kasasına 1 milyar TL giren Bank Asya, BDDK tarafından mercek altına alındı.

4 günde kasasına 1 milyar TL giren Bank Asya, BDDK tarafından mercek altına alındı. Hesaba yatan paranın Uzan dönemindeki gibi hayali kasadan yapılma ihtimali üzerinde duruluduğu iddia edildi.

'DERİN SORUŞTURMA' BAŞLATILDI

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Bank Asya'ya 4 günde yatırılan 1 milyar TL'nin izini sürüyor. Paranın karşılığının banka kasasında yer alıp almadığına yönelik 'derin soruşturma' başlatıldı. Hesaba giren paraların kasaya yattığına dair belgeler incelenecek.

Bu transferlerin, bankanın resmi kayıtlarında görünmesini gizlemek amacıyla 'fiktif kasadan' yani gerçekte var olmayan bir kasadan yapılıp yapılmadığına bakılıyor. Gelen paranın banka kayıtlarına girmeden hayali krediler şeklinde dağıtılıp dağıtılmadığı da incelenecek. Raporları hazırlayacak murakıpların 'paralel yapı' bağlantısı ihtimaline karşı da önlem alındı. Nihai raporlar, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da mercek altına alınacak.

Böylece BDDK raporları çifte denetime tabi tutulacak. Fiktif işlemlerin tespiti halinde, işlemi yapanlar ve banka yöneticileri hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.