Ziraat Bankası'nın New York şubesi kapatılıyor
Abone olABD’de FED’in denetimine takılan Ziraat Bankası, bu ülkede perakende bankacılıktan çekilerek kurumsal bankacılığa devam edeceğini müşterilerine gönderdiği birer elektronik posta ile duyurdu.
ABD merkez bankası’nın (FED) son yıllarda bu ülkedeki
yabancı bankalara yönelik başlattığı sıkı denetimlere takılan
Ziraat Bankası’nın New York Şubesi, müşterilerine gönderdiği birer
mektupta, bireysel (Parakende) bankacılığa son verdiğini duyurarak
müşterilerinden hesaplarını kapatmalarını
istedi.
KARAPARAYA SIKI ÖNLEM
Hürriyet gazetesinin haberine göre, geçen Haziran ayında FED’in
denetimine takılan Ziraat Bankası New York Şubesi, New York Eyaleti
Finansal Hizmetler Servisi (DFS) ile bir sözleşme imzalayarak,
müşterilerinin yatırdıkları paranın kaynağını daha iyi bilmesi için
altyapısını güçlendirerek karapara ile mücadele yasalarına uyumlu
hale getirilmesine dair bir planı 60 gün içinde sunması
istenmişti.
Ancak, özellikle Türkiye bağlantılı hesapları FED’e anlatmakta
zorlanan Ziraat Bankası yönetimi, çareyi ABD’de bireysel, yani
parekende bankacılıktan (Retail Banking) çıkmakta buldu.
ALİ BABACAN'IN ISRARIYLA AÇIK KALMIŞTI
ABD’de 1983 yılından bugüne hizmet veren Ziraat Bankası, parende
bankacılığı askıya almasına rağmen kurumsal bankacılığa devam
edecek . Yaklaşık 4 yıl önce New York’ta küçülmeye giden Ziraat
Bankası yaklaşık 35 olan çalışan sayısını 10’a indirmesine ve son 2
yıl boyunca bir müdür atamamasına rağmen, bir ara kapatılması dahi
gündeme gelen şube, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın ısrarı ile
açık tutulmuştu.
Ziraat’ın New York şubesinin, bu şehirde uzun yıllar hizmet veren
bir başka Türk bankası Vakıf Bank gibi kurumsal olarak çalışmaya
devam etmesi bekleniyor. Ziraat Bankası New York şubesi,
Türkiye-ABD arası ticaret yapan özellikle savunma sektöründeki
büyük Amerikan ve Türk şirketlerinin işlemlerini yapmaya devam
edecek.
ŞÜPHELİ AKTİVİTELER
Ziraat’ın FED ve tarafların imzaladıkları 25 Haziran 2014 tarihli 20 maddelik anlaşma metninde; 1 Temmuz 2012 ile 31 Aralık 2012 arasında New York şubesinde gerçekleştirilen işlemlerinin bağımsız bir danışman tarafından “yüksek riskli müşteriler veya işlemlere dair şüpheli aktivitelerin usulüne göre tanımlandığını ve raporlandığını belirlemek üzere” incelenmesine karar verilmişti. FED, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu ve New York şubesi yönetiminden banka gizlilik kanunu ve kara paranın aklanmasının önlenmesi (BSA/AML) için gerekli olan uyumun banka tarafından gözetimini sağlamlaştırmasını istemişti.
KISITLANMIŞ İŞLEM YOK
ABD’de bunlar yaşanırken, Ziraat Bankası’nın New York Şubesi’nin
denetlenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan dün 8
Eylül’de New York FED’in bir denetim ekibi gönderdiğini
bildirdi.
Denetimin 26 Eylül’de tamamlandığını belirten Ali Babacan, şubenin
şu anda kısıtlanmış hiçbir işleminin olmadığını söyledi. Babacan,
Ziraat Bankası’na BDDK tarafından 300 milyon dolar karşılığı Türk
Lirası sermayeli katılım bankası kurulmasına izin verildiğini
belirterek, “Katılım Bankasının kuruluş sermayesi olarak Ziraat
bankası’na Hazine tarafından sermaye artırımı şeklinde aktarılmak
üzere 2015 yılı bütçesinde 675 milyon lira ödenek teklif
edilmiştir” dedi.