Suudi Arabistan, Avrupa Komisyonu tarafından 'terör listesi'ne alındı!
Abone olAvrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Panama'nın da aralarında yer aldığı 23 ülkeyi terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekledi.
AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede
yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan liste açıkladı.
Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer aldı.
Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.