Son yılların en büyük hayali ihracat vurgunu!
Abone olTürkiye'de son yılların en büyük hayali ihracat vurgunu aylar süren titiz çalışmayla ortaya çıkarıldı.
Türkiye'de son yılların en büyük hayali ihracat vurgunu
aylar süren titiz çalışmayla ortaya çıkarıldı.
Mali polisin 10 aylık teknik takibi sonucunda geçen nisanda
operasyon için düğmeye basan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
aralarında gümrükçüler, maliye memurları ve mali müşavirlerin de
bulunduğu bir çetenin Ocak 2009 ile Aralık 2010 arasında yüzlerce
paravan firmaya ait naylon faturalar kullanarak 5 şirket üzerinden
900 milyon TL'lik hayali ihracat yaptıklarını tespit etti.
Türkiye'nin bir yıllık ihracatının binde 5'ine denk gelen bu hayali
ihracat karşılığında 51 milyon TL KDV iadesi alındığı
belirlendi.
Radikal Gazetesi'nin haberine göre, 'Naylon fatura operasyonu' olarak kamuoyuna yansıyan soruşturmayı Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Gül yürüttü. Soruşturmanın savcılık ayağı tamamlandı ve Savcı Gül'ün hazırladığı fezleke kapsamında Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dosyada 31'i tutuklu 65 kişi yer alıyor. Savcılık iddianamesine göre, suç örgütünün tepesinde üç isim bulunuyor: Ergül Kanbur, Emel Toka ve oğlu Erdem Toka. Her üç isim de tutuklu yargılanıyor.
VURGUN İKİ YIL SÜRMÜŞ
Hayali ihracatta ne kadarlık vurgun yapıldığını ise yüzlerce şirketin faturasını inceleyen Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı Risk Analiz Merkezi (RAM) belirledi. RAM, işlemlerin naylon faturalar üzerinde yapıldığı, şirketlerin büyük bir bölümünün paravan olduğu, yapılan ihracatın ise hayali olduğunu kesinleştirdi. RAM'ın tespitlerine göre çetenin 2009 Ocak ayından itibaren 24 ayda 900 milyon TL'lik hayali ihracat yaptıkları ve bunun karşılığında da devletten 51 milyon liralık KDV iadesi aldıkları belirlendi.
İddianameye göre vurgunda iki temel şirket grubu yer alıyor.
İhracat işlemleri, vergi iadesinin rahat alınabildiği sektörel dış
ticaret şirketleri üzerinde yapılırken, söz konusu firmalar için
fatura giriş çıkışları ise yüzlerce alt şirket üzerinden
gerçekleştirildi. Hangi ihracatçı şirketin hangi alt şirket ile
çalışacağı tek tek belirlendi. Söz konusu şirketlerin bir bölümünün
de İzmir, Düzce, Çorum gibi illerde olduğu anlaşıldı. Yine bazı
şirketlerin sahte kimlikler kullanılarak kurulduğu da tespit
edildi.