OECD'den Türkiye'ye sorgulama

Bu çerçevede, 2006'daki Genel Kurulda durumu ele alınacak olan Türkiye'de de bu denetime ilişkin maraton başladı. İncelemeye baz teşkil eden değerlendirme kriterlerini Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'na (MASAK) gönderen FATF, belirlenen kriterlerle ilgili sorulara yanıt verilmesini de istedi. FATF'ın üye ülkelerde aradığı kriterler, MASAK tarafından "Bizim durumumuz nedir?" sorusuyla birlikte Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, BDDK, SPK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer kuruluşlara iletildi. Yanıt verilmesi istenen bazı sorular şöyle: "-Karaparayla mücadele yasalarınız, FATF'ın ilkelerine uyuyor mu? -Mali kuruluşlarınız, müşteri veya lehdarın siyasi nüfuz sahibi kişiler olup olmadığını tespit için uygun risk yönetimine sahip mi? -İternet üzerinden olanlar dahil kumarhaneler konusunda kapsamlı düzenleme ve denetim rejimi bulunuyor mu?" Eylül'e kadar geçecek dönemde, her kuruluş, FATF'ın kriterleri arasında kendilerini ilgilendiren konularda hangi noktada olduğumuzu ortaya koyacak ve Türkiye fotoğrafı daha sonra ortak bir toplantıda tartışılacak. Türkiye'nin durumu ve yöneltilen sorulara yanıtlar, Eylül başında bir rapor şeklinde FATF'a gönderilecek.