Maliye şüphelenirse iş biter

“Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik”, Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, nüfuz ettiği olay veya kendisine gelen bilgiler doğrultusunda inceleme başlatabilecek.

Cumhuriyet savcısı, suçtan gelir elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin varlığı ve konunun ihtisas gerektirmesi halinde Başkanlıktan, aklama suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespitine ilişkin talepte bulunabilecek.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, görevlendirme talebi üzerine, ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları bakanın onayı ile incelemeyi yürütmek üzere denetim elemanı görevlendirecek.

ALTI AYDA TAMAMLANACAK

Denetim elemanları, görevlendirme süresi içinde öncelikle aklama suçunun incelenmesi görevini yerine getirecek. Denetim elemanları, göreve başladıkları tarihten itibaren altı ay içinde incelemelerini tamamlayarak düzenleyecekleri raporu Başkanlığa sunacak. Devir halinde bu süre ilk denetim elemanının göreve başladığı tarihten itibaren hesaplanacak.

Altı aylık süre içinde incelemenin sonuçlandırılamaması halinde, yapılan çalışmaları, gelinen aşamayı ve sonuçlandırılamama gerekçelerini içeren bir ara raporla ek süre talep edilebilecek. Bu talep Başkanlıkça değerlendirilerek toplam altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

EL KOYABİLECEK

Başkanlık veya denetim elemanları, aklama suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde malvarlığına el konulması talebinde bulunabilecek. Cumhuriyet Savcılığına  el koyma talebinde bulunabilecek.