Maliye, "sözde patronların" peşinde

Finans sektörüne dönük vergi denetimlerinde, 3 büyük ilde hesaplarında büyük paralar dönen kişi ve kuruluşların incelenmesine de başlandı. Hesap Uzmanları, finans listelerinde yeralan gerçek ve tüzel kişilerin çok büyük bölümünün bulunduğu Ankara, İstanbul ve İzmir'de de belirlenen isimler nezdinde incelemelere başladı. Maliye Bakanlığı, finans kesimine dönük vergi denetiminde 500 milyar liranın üzerindeki çek, havale ve EFT işlemlerini baz aldı.Önce bankalardan bu tutarın üzerinde çek, havale ve EFT işlemi bulunan kişi ve kuruluşlara ilişkin listeler istendi. Gelen listelerde 2003 yılında 96 bin gerçek, 68 bin tüzel kişinin, 2004 yılında ise 150 bin gerçek, 86 bin tüzel kişinin 500 milyar liranın üzerinde çek, havale ve EFT işlemi bulunduğu bildirildi. Değerlendirmeler sırasında bunların bir kısmının kamu kuruluşlarına ait olduğu görülürken, tek bir mükellefe ait 1.3 katrilyon lirayı bulan işlemler olduğu da anlaşıldı. Bunlarda da bir hata olup olmadığı konusunda bankalardan ek bilgi istenmesi kararı alındı. Gelirler Kontrlörleri de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tespit ettiği yerlerdeki kişi ve kuruluşları büyüteç altına almak için harekete geçti. Finans kesimi listelerinde yeralan mükelleflerin çok önemli bir kısmının İstanbul'da olduğuna dikkat çeken yetkililer, bunu Ankara ve İzmir'in takip ettiğini vurguladılar. 3 büyük ildeki hesapların incelenmesine yeni başladığına işaret eten bir üst düzey yetkili, incelemelerde kağıt üzerinde patron görünen, şirket sahibi gözüken, çaycı, odacı ve şoförlerin ortaya çıkarılacağını, Anadoludaki turnelerde şimdiden bu tür kişilerin bir bölümüne ulaşıldığını belirterek, burada özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki denetimlerin önemli olduğunu kaydetti.