Karaparaya ABD modeli
Abone olMali Suçlar Araştırma Kurulu MASAKın hazırladığı yeni yönetmelik kara paracıların önünü kesecek.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu ‘MASAK’ın hazırladığı yeni
yönetmelik kara paracıların önünü kesecek. Bankalar, Borsa, PTT,
Milli Piyango İdaresi, Jokey Kulübü, şüpheli her para hareketini
MASAK’a bildirecek.
MALİ suçlarda önemli adım. star, kara paracıların uykusunu kaçıran
yeni yönetmeliği ele geçirdi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu
‘MASAK’ın hazırladığı ve Emniyet’in de ‘olur’ verdiği 8 maddelik
yeni yönetmelik önemli değişiklikler içeriyor...
KULÜPLER BİLE VAR
MASAK’A yükümlü mali kuruluşların kapsamı genişletildi. Bundan
böyle bankalar, özel finans kurumları, borsa, PTT ve spor
klüplerinin yanı sıra, Milli Piyango İdaresi, Jokey Kulübü ve
Yeminli Mali Müşavirler de MASAK’a bilgi verecek...
MÜŞTERİLER İZLENECEK
MALİ kuruluşlar müşterinin profilini çıkaracak. Geçmişi, mesleği,
mali durumu, hesapları, ticari faaliyetleri belirtilecek. Ayrıca
‘para aklama’ ve terörün finansmanı bakımından yüksek risk taşıyan
müşteriler sürekli olarak izlenecek...
KAMiL ELİBOL/STAR