Kara paraya karşı teknoloji

Kuveyt Türk, para aklamaya karşı çalışma yürüten en etkin kuruluşlardan OFAC (Yabancı Varlık Kontrol Bürosu) ve dünyada diğer yetkili kurumlar tarafından yayımlanan kara listelerdeki birey ve kuruluşların fon havalelerini bloke etmeyi sağlayacak teknolojik yapılanma için Eastern Networks Türkiye ile mutabakata vardı. Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Ahmad Mirza, yaptığı açıklamada, finans sektörüne sunduğu güveni bu mutabakatla bir kez daha tescilleyen Kuveyt Türk'ün bankacılık sektöründe önemli bir adım daha atarak bu sistemi ilk uygulayan finans kuruluşu olduğunu bildirdi. Mirza, sistemle uyuşturucu trafiği, yasaklanmış malların satışı veya diğer kara listedeki eylemlerle ilgisi olduğundan şüphe duyulan ve swift ağından alınan veya gönderilen tüm mesajların otomatik olarakkontrol edilebildiğini ve denetlenebildiğini kaydetti. Yeni sistemle kontrol ve denetim hizmetlerini dünya çapındaki standartlara ve en üstün uygulama yöntemlerine uygun şekilde otomatik hale getirdiklerini belirten Mirza, Kuveyt Türk'ün ana ortağı Kuwait Finance House'un Kuveyt ve Bahreyn'deki operasyonlarında benzer kontrolleri yürürlüğe koyduklarına işaret etti.