Kara Paraya ABD modeli

Mali Suçlar Araştırma Kurulu ‘MASAK’ın hazırladığı yeni yönetmelik kara paracıların önünü kesecek. Bankalar, Borsa, PTT, Milli Piyango İdaresi, Jokey Kulübü, şüpheli her para hareketini MASAK’a bildirecek.

MALİ suçlarda önemli adım. star, kara paracıların uykusunu kaçıran yeni yönetmeliği ele geçirdi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu ‘MASAK’ın hazırladığı ve Emniyet’in de ‘olur’ verdiği 8 maddelik yeni yönetmelik önemli değişiklikler içeriyor...

KULÜPLER BİLE VAR
MASAK’A yükümlü mali kuruluşların kapsamı genişletildi. Bundan böyle bankalar, özel finans kurumları, borsa, PTT ve spor klüplerinin yanı sıra, Milli Piyango İdaresi, Jokey Kulübü ve Yeminli Mali Müşavirler de MASAK’a bilgi verecek...

MÜŞTERİLER İZLENECEK
MALİ kuruluşlar müşterinin profilini çıkaracak. Geçmişi, mesleği, mali durumu, hesapları, ticari faaliyetleri belirtilecek. Ayrıca ‘para aklama’ ve terörün finansmanı bakımından yüksek risk taşıyan müşteriler sürekli olarak izlenecek...

Star