İstanbul'da "hayali ihracat" operasyonu! 5 zanlı yakalandı!
Abone olİstanbul'da, yurt dışındaki paravan bir firma üzerinden sahte faturalarla hayali ihracat yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul'da kurulan sahte firmadan yurt dışındaki paravan
bir firmaya ürün satmış gibi gösterip sahte fatura düzenleyerek
hayali ihracat yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma
başlattı.
Yazışmalarını araştırdıkları yurt dışındaki firmaya Türkiye'den herhangi bir ihracat yapılmadığını belirleyen ekipler, Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçerek gerekli inceleme ve daha detaylı bir analizin yapılmasını talep etti.
İnceleme sonucunda, kurulan firma ve kesilen faturaların sahte, bunların da hayali ihracatta kullanıldığına dair hazırlanan uzman raporu ile eldeki veriler değerlendirildiğinde devletin haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü, şüphelilerin mal
varlıklarına tedbir konuldu.