Finans ve emlak sektörlerine gözaltı

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörlerinin geçen yılın ikinci yarısında başlattığı finans denetimleri için yeniden bankaların kapısı çalınacak. Bu ay içinde bankalardan, 2005'de 500 bin YTL'nin (500 milyar TL) üzerindeki çek, havale ve EFT işlemi bulunanların listesi istenecek. Gelen listeler, Şubat ve Mart aylarında Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hesap Uzmanları Kurulu'nun Bilgi İşlem Merkezi'nde değerlendirilecek. Yapılacak risk analizleri sonucunda, durumları şüpheli bulunan işlem sahipleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörlerince denetime tabi tutulacak. Bu arada Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Mahmut Vural, geçen yılki risk analizlerinin ardından 6 bin 398 kişi hakkında başlatılan incelemenin bu yılın ilk çeyreğinde sonuçlandırılacağını bildirdi. Finans denetimlerinin başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yoğunlaştırıldığını belirten Vural, "Çek, havale ve EFT denetimleri ile para hareketlerinin yoğun olduğu geniş bir alanı görme imkanı buluyoruz. Malın izi kalmıyor ama paranın izi kalıyor" dedi. Öte yandan Maliye Bakanlığı'nda vergi incelemelerinin büyük bölümünü gerçekleştiren Hesap Uzmanları Kurulu, finans kesiminin ardından gayrimenkul piyasasına yönelecek. Son 1.5 yıllık dönemde 700-800 bin, hatta 1.5 milyon YTL'lik konutların daha proje aşamasında maket üzerinden satıldığı emlak sektörü, hesap uzmanlarınca kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacak. Sektöre yönelik denetim öncesi başta İstanbul olmak üzere emlak satışlarının fazla olduğu iller için Vergi İstihbarat Merkezi'ne gelen tapu kayıtları üzerinde bir ön tarama yapılacak. Ardından da mega konut projelerine imza atan büyük firmalara öncelik verilerek, tüm alım satımlar mercek altına alınacak.