Elektronik para kuruluşları üzerinden 2.5 milyar lira kara para aklamışlar! Kumarhaneci Halil Falyalı'nın eşi de var
Abone olANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Elektronik para kuruluşları uygulaması üzerinden yasadışı bahisten elde ettikleri 2.5 milyar lirayı kripto paraya çeviren geçtiğimiz aylarda öldürülen Kıbrıs'ın kumarhane kralı Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün hesaplarına gönderen 46 kişi, aynı suça iştirak eden 163 kişi hakkında 38 ilde operasyon yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar
Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22
Mart 2022 tarihli MASAK raporunda Elektronik para kuruluşları
hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten
elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan
paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de
aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına
gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç
geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş
zamanlı operasyon düzenlendi.
Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.