BDDK'dan Bank Asya'ya milyarlık inceleme!
Abone ol4 günde kasasına 1 milyar TL giren Bank Asya, BDDK tarafından mercek altına alındı.
4 günde kasasına 1 milyar TL giren Bank Asya, BDDK
tarafından mercek altına alındı. Hesaba yatan paranın Uzan
dönemindeki gibi hayali kasadan yapılma ihtimali üzerinde
duruluduğu iddia edildi.
'DERİN SORUŞTURMA' BAŞLATILDI
Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Bank Asya'ya 4 günde yatırılan
1 milyar TL'nin izini sürüyor. Paranın karşılığının banka kasasında
yer alıp almadığına yönelik 'derin soruşturma' başlatıldı. Hesaba
giren paraların kasaya yattığına dair belgeler incelenecek.
Bu transferlerin, bankanın resmi kayıtlarında görünmesini gizlemek
amacıyla 'fiktif kasadan' yani gerçekte var olmayan bir kasadan
yapılıp yapılmadığına bakılıyor. Gelen paranın banka kayıtlarına
girmeden hayali krediler şeklinde dağıtılıp dağıtılmadığı da
incelenecek. Raporları hazırlayacak murakıpların 'paralel yapı'
bağlantısı ihtimaline karşı da önlem alındı. Nihai raporlar, Mali
Suçları Araştırma Kurulu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da
mercek altına alınacak.
Böylece BDDK raporları çifte denetime tabi tutulacak. Fiktif
işlemlerin tespiti halinde, işlemi yapanlar ve banka yöneticileri
hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda
bulunulacak.