Avustralya bankasına rekor para cezası
Abone olAvustralya'nın ünlü bankalarından Commonwealth Bankası, 53 bin şüpheli işlem nedeniyle 600 milyon ABD doları cezaya çarptırıldı. AUSTRAC'ın hazırladığı raporun mahkeme tarafından onaylanmasıyla ceza resmileşecek.
Avustralya'da Commonwealth Bankasına (CBA) 2012-2015 yılları
arasında yapılan 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmediği
gerekçesiyle 600 milyon ABD doları ceza verileceği bildirildi.
BBC'de yer alan habere göre, Mali İstihbarat Ajansı'ndan (AUSTRAC) yapılan açıklamada, bankanın şüpheli mevduat, transfer ve hesapların yetkililere bildirilmesinde başarısız olduğu kaydedildi.
Açıklamada, CBA'nın para aklamanın ve terörizme finansal desteğin önlenmesini ön gören yasalarla ilgili hatalarını kabul etmesiyle açılan davanın sonucunda yaklaşık 600 milyon ABD doları para cezası ödeyeceği bildirildi.
AUSTRAC'ın hazırladığı raporun mahkeme tarafından onaylanmasıyla ceza resmileşecek.
Ülkenin en büyük bankası olan CBA, 2012-2015 yılları arasında
yapılan 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmemekle
suçlanıyor.
Bu cezanın Avustralya tarihinde bir kuruma verilmiş en büyük ceza olacağı belirtiliyor.