8 yılda 4.8 katrilyon kara para aklandı

MASAK'ın faaliyete geçtiği 17 Şubat 1997 tarihinden bu yana kuruma karapara aklama konusunda 2 bin 138 ihbar geldi. Bunların 960'nın cumhuriyet savcılığı, 658'inin kamu kurumu, 48'inin bankalar, 19'unun basın, 421'inin gerçek kişiler ve şirketler, 32'sinin de yurtdışı kaynaklı olduğu belirtildi. Karapara ile 8 yıllık mücadele sürecinde, MASAK'a iletilen şüpheli işlem sayısı ise bin 352 oldu. Bu bildirimlerin 923'ünü bankalar, 369'unu gümrük idareleri, 52'sini döviz büroları, 2'sini sigorta, 2'sini aracı kurumlar, 4'ünü de özel finans kurumları yaptı. MASAK'ına ortaya çıkardığı bulgular, bin 42 dosyada birleştirilerek ön incelemeye tabi tutuldu. Bunların 856'sı tamamlandı ve bu dosyaların 456'sında aklama suçu tespit edilemedi. 4208 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen 400 dosyadan 359'u incelemeye sevk edilirken, 41 dosya karapara aklama suçu için yeterli kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle cumhuriyet savcılıklarına sevk edildi. Söz konusu dönemde, karaparanın aklanmasına yönelik ciddi bulgu ve kanıtlar nedeniyle, cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilen çeşitli dosyalar için tedbir uygulamasına da gidildi.