8 yılda 4.8 katrilyon kara para aklandı
Abone olMaliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemelerinde, Türkiye'de 8 yılda aklandığı iddia edilen karapara tutarı 4 katrilyon 801 trilyon lira olarak belirlendi
MASAK'ın faaliyete geçtiği 17 Şubat 1997 tarihinden bu yana
kuruma karapara aklama konusunda 2 bin 138 ihbar geldi. Bunların
960'nın cumhuriyet savcılığı, 658'inin kamu kurumu, 48'inin
bankalar, 19'unun basın, 421'inin gerçek kişiler ve şirketler,
32'sinin de yurtdışı kaynaklı olduğu belirtildi. Karapara ile 8
yıllık mücadele sürecinde, MASAK'a iletilen şüpheli işlem sayısı
ise bin 352 oldu. Bu bildirimlerin 923'ünü bankalar, 369'unu gümrük
idareleri, 52'sini döviz büroları, 2'sini sigorta, 2'sini aracı
kurumlar, 4'ünü de özel finans kurumları yaptı. MASAK'ına ortaya
çıkardığı bulgular, bin 42 dosyada birleştirilerek ön incelemeye
tabi tutuldu. Bunların 856'sı tamamlandı ve bu dosyaların 456'sında
aklama suçu tespit edilemedi. 4208 sayılı Kanun kapsamında
değerlendirilen 400 dosyadan 359'u incelemeye sevk edilirken, 41
dosya karapara aklama suçu için yeterli kanıtlar bulunduğu
gerekçesiyle cumhuriyet savcılıklarına sevk edildi. Söz konusu
dönemde, karaparanın aklanmasına yönelik ciddi bulgu ve kanıtlar
nedeniyle, cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilen çeşitli
dosyalar için tedbir uygulamasına da gidildi.