1 ayda 12 milyonluk dolandırıcılık
Abone olKredi kartlarını ve bankayı kötüye kullanmak amacıyla örgüt kurarak 1 ayda 12 milyon lira gelir elde eden çeteye 3 ilde yapılan operasyonda ...
Kredi kartlarını ve bankayı kötüye kullanmak amacıyla örgüt
kurarak 1 ayda 12 milyon lira gelir elde eden çeteye 3 ilde yapılan
operasyonda 33 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine harekete
geçti. Yapılan çalışma sonucunda S.B.K. liderliğinde bir örgütün
kurulduğunu ve banka ile kredi kartlarının kötüye kullanıldığını
belirledi. Polis bir süre şahısları takip ettiğinde İstanbul,
Osmaniye ve Adana’da çetenin, gerçeğe aykırı harcama belgesi, nakit
ödeme belgesi, ya da alacak belgesi düzenlemek suretiyle yarar
sağladığını, kredi kartı tefeciliği, Vergi Usul Kanununa Muhalefet
suçu işleyerek gelir elde ettiğini belirledi. Bunun üzerine 18 -19
Haziran 2014 tarihlerinde Adana - Osmaniye ve İstanbul illerinde
şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonda 68 ayrı adreste 33 kişi gözaltına alındı.
Aralarında genç kızların da bulunduğu şahısların ev, işyeri ve
otomobillerinde yapılan aramalarda 11 pos cihazı, 215 kredi kartı,
11 bilgisayar, 12 cep telefonu, 12 hard disk, 3 iş yeri kaşesi, 95
bin 180 TL para, 131 tam Cumhuriyet altını, 19 yarım, 29 çeyrek
altın, 32.500 TL’lik çek ile çok sayıda belge ve doküman ele
geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerde yapılan incelemede S.M.K. liderliğindeki
çetenin farklı şahıslar adına iş yerleri açarak bankalardan POS
cihazı temin ettikleri (genellikle, sabıkasız, iflas etmiş, işsiz
veya okuma yazması olmayan şahıslar bularak) veya anlaşma
sağladıkları iş yerlerinin pos cihazları üzerinden genellikle
harcama işlemleri aşamasında, maddi durumdan sıkışık olan ve
borçlarını ödemekte zorlanan şahısların kredi kartlarının borcunu
yüzde 10 ile yüzde 20 komisyon alarak pos tefeciliği yaptıkları ve
haksız olarak yüksek miktarlarda kazanç elde ettikleri
belirlendi.
Ayrıca dosyası üzerinden yürütülen planlı çalışmalarda, suç örgütü
mensuplarının banka hesap akışlarıyla ilgili bankalardan temin
edilen belgelerin yapılan incelemesinde ise yaklaşık 1 aylık gibi
bir süre içerisinde, pos sahiplerince, şüpheli suç örgütü yönetici
ve üyelerinin hesaplarına yaklaşık 12 milyon lira tutarında
tefecilikten elde edilen gelir olduğu değerlendirilen havale ve eft
yapıldığı ve bir kısım iş yerlerinden tefecilik yöntemiyle harcama
yaptırdıkları tespit edildi.
Şüpheli S.B.K. liderliğindeki çıkar amaçlı organize suç örgütü
mensuplarının, bankaların alt yapı sistemlerinde oluşan açıktan
faydalanarak bankaları toplam 3 milyon 541 bin TL civarında
dolandırdıkları, haklarında yürütülen soruşturmalardan tutuksuz
yargılanmak üzere serbest kaldıktan sonra tekrar dolandırıcılık
faaliyetlerini devam ettirdikleri de belirlendi.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
(İHA)