ABD'de tarihin en büyük kara para soruşturması

Amerikalı yetkililer, kapatılan Liberty Reserve adlı dijital para transferi servisinin 6 milyar dolar kara para akladığını açıkladı.

Amerikalı yetkililer, kapatılan Liberty Reserve adlı dijital para servisinin 6 milyar dolar kara para akladığını açıkladı.

17 ülkede yapılan hafta sonu baskınlarında, Liberty Reserve sahipleri ve çalışanları tutuklandı, bilgisayarlarına el kondu.

ABD Adalet Bakanlığı, bunun "tarihteki en büyük uluslararası para aklama takibatı" olduğunu açıkladı.

Liberty'nin bir milyon kullanıcısının olduğu ve 55 milyon yasadışı işlem yaptığı bildirildi.

Kriminal dünyanın merkezi

Mahkeme tutanaklarında, şirketin idaresinden sorumlu yedi kişinin, kriminal faaliyetler sonucu edinilen kara paranın aklanmasına yönelik internet ortamında bir para transfer hizmeti sunduğu ifade edildi.

ABD, İspanya, Costa Rica başta olmak üzere 17 ülkede yapılan operasyonlarda, şirketin kurucusu Arthur Budovsky'yi de kapsayan beş tutuklama ile sonuçlandı.

45 banka hesabına ve Liberty Reserve'e aklanmak üzere para aktaran 35 internet sitesine el kondu.

Kurulduğu yedi öncesinden bu yana 6 milyar dolar kara para aklayan şirketin siber suç dünyasının merkezi haline geldiği ve kullanıcılarının kredi kartı hırsızlığı, yatırım sahtekarlığı, uyuşturucu kaçakçılığı, çocuk pornografisi gibi kriminal faaliyetlere karıştığı bildirildi.