ABD'de bir İngiliz bankasına daha ağır suçlama

Karapara aklamayla suçlanan HSBC'nin ardından, İngiltere'nin büyük bankalarından Standard Chartered da İran ile 250 milyar dolarlık gizli para işlemlerini saklayarak Amerikan yasalarını çiğnemekle itham edildi.

Amerikalı yetkililer önde gelen İngiliz bankalarından Standard Chartered'ın İran'a yönelik yaptırımları çiğnediğini ve bankanın İran ile arasındaki 250 milyar doları aşkın para işlemini sakladığını söylüyor.

New York eyaletinin banka denetleme yetkilileri, Standard Chartered'ı bir ''haydut kurum'' olarak niteleyerek, bankayı yıllardır defterlerindeki kayıtları kasıtlı olarak tahrif etmekle suçladı.

Standard Chartered, İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarına uyum konusunu gözden geçirdiğini açıkladı.

Amerikalı yetkililer yakın zaman içinde bir diğer büyük İngiliz bankasını -HSBC'yi- en başta Meksikalı uyuşturucu çetelerinden kaynaklanan karaparayı aklamakla suçlamıştı.

HSBC, henüz karara bağlanmamış olsa da, ABD makamlarına ödeyeceği olası ceza için 700 milyon dolar ayırdığını söylüyor.

New York Eyaleti yetkilileri son olarak Standard Chartered'la ilgili soruşturma neticesinde, bankanın 10 yılı aşkın süre boyunca İran'ın finans kurumları ile arasında gerçekleşen 60 bin gizli para işlemini sakladığını ortaya çıkardıklarını açıkladılar.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların açıkça çiğnendiğini söyleyen yetkililer, Standard Chartered'ın ABD'de bankacılık yapma ruhsatının elinden alınabileceğini belirtiyor.

Dokuz ay süren soruşturma sürecinde, Standard Chartered yöneticileri arasındaki e-postalar dahil, 30 bin sayfayı aşkın belgenin incelendiği söyleniyor.